الجمعة 01 نوفمبر 2024
More forecasts: Wetter 4 wochen
رئيس التحرير
محمود المملوك
أخبار
حوادث
رياضة
فن
سياسة
اقتصاد
محافظات

اشتروا سيارات وعقارات.. القبض على 3 أشخاص غسلوا 30 مليون جنيه في تجارة النقد الأجنبي

أموال - أرشيفية
حوادث
أموال - أرشيفية
الخميس 04/يناير/2024 - 12:30 ص

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال 3 أشخاص لقيامهم بغسـل 30 مليون جنيه من متحصلات نشاطهم غير المشروع، في الإتجار بالنقد الأجنبي.

 

القبض على 3 أشخاص في القاهرة 

واتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة الإجراءات القانونية حيال 3 أشخاص، لإثنين منهم معلومات جنائية، مقيمين بمحافظة القاهرة لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي في مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي، وإخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق شراء الوحدات السكنية والمحلات التجارية والسيارات وتأسيس الشركات.

وقدرت أفعال الغسل للمذكورين من متحصلات نشاطهم الإجرامي بـ 30 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، حيث يأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الأموال العامة والكسب غير المشروع

تابع مواقعنا