سقوط ابن القنصل بـ 30 مليون جنيه.. ضبط سمسار عملة وصاحب عقارات وتاجر سيارات بأموال مشبوهة
تمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بقيادة اللواء محمد عبدالله، مدير الإدارة من اتخاذ الإجراءات القانونية، تجاه رئيس مجلس إدارة إحدى شركات الصرافة مقيم بالقاهرة له معلومات جنائية، لقيامه بممارسة نشاط إجرامي واسع النطاق منذ عدة سنوات، يتمثل في الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي، خارج نطاق السوق المصرفي وبأسعار السوق السوداء، وتربحه وجمعه لمبالغ مالية كبيرة، ومحاولته غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطه غير المشروع، عن طريق عدة أساليب تمثلت في شراء الوحدات السكنية، وتأسيس الشركات وضخ مبالغ مالية أخرى فى حسابات الشركات، التي يشارك فيها، ويقوم على إدارتها وكذلك شراء السيارات، فضلًا عن إيداع جانب منها بالبنوك باسمه وأسماء ذويه، بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة من كيانات مشروعة.
وقدرت أفعال الغسل التي قام بها المذكور من متحصلات نشاطه الإجرامي بمبلغ 30 مليون جنيه.
يأتي ذلك استمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال، وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم، تنفيذا لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، ومساعده اللواء علاء عبدالمعطي مساعد وزير الداخلية لقطاعات مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، وفقًا لأحكام قانون مكافحة جرائم غسل الأموال.
