رئيس التحرير
محمود المملوك

بتعاملات بلغت 10 ملايين جنيه.. ضبط شخصين لاتجارهما بالنقد الأجنبي في المنيا

الأموال العامة -
الأموال العامة - أرشيفية

تواصل الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية جهودها، لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لا سيما الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي.

 أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، قيام شخص يعمل بإحدى الدول، وشخصين لأحدهما معلومات جنائية مقيمين بدائرة مركز شرطة ملوى بالمنيا، بتجميع مدخرات العاملين بالدولة التي يعمل بها الأول بالعملة الأجنبية، وقيامه بالاتفاق مع بعض التجار والمستوردين المصريين على دفع  قيمة البضائع التي يقومون بشرائها من إحدى الدول، أو بعض الدول الأخرى بالعملة الأجنبية، مقابل قيامهم بإيداع قيمة تلك البضائع في حساب الثاني بالعملة المصرية، وهو ما يعرف بنظام المقاصة، ويقوم الثاني عقب تلقيه تلك التحويلات بتسليم جزء منها للثالث  نقدًا والاشتراك معًا في تسليمها لأهلية العاملين المصريين داخل البلاد أو إرسالها لهم من خلال حوالات بريدية وذلك مقابل عمولة مالية فضـــلًا عن الاستفادة من فـارق سعر العملة، بالمخالفة للقانون.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهم الثاني والثالث، ومواجهتهما أقرا بنشاطهما الإجرامي على النحو المشار إليه بالاشتراك مع الأول المتواجد حاليًا خارج البلاد، كما تبين أن حجم تعاملاتهم خلال عامين طبقًا الفحص المستندي 10 ملايين جنيه مصري، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

عاجل