رئيس التحرير
محمود المملوك
أخبار
حوادث
رياضة
فن
سياسة
اقتصاد
دين وفتوي

سقوط تشكيل عصابي لاتهامه بالاتجار في النقد الأجنبي بـ سوهاج

النقد الأجنبي_أرشيفية
حوادث
النقد الأجنبي_أرشيفية
الأحد 05/ديسمبر/2021 - 04:37 م

تواصل الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما جرائم الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي والتحويلات المالية غير المشروعة.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام شخصين يعملان بإحدى الدول بالاشتراك مع أحد الأشخاص.

مقيم بدائرة مركز شرطة المنشأة بسوهاج بممارسة نشاطًا إجراميًا تخصص فى الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والتحويلات المالية غير المشروعة من خلال قيام الأول والثاني بتجميع مدخرات العاملين المصريين بتلك الدولة بالعملة الأجنبية وقيامهما بالاتفاق مع التجار والمستوردين المصريين على دفعهما قيمة البضائع التي يقومون بشرائها من بعض الدول بالعملة الأجنبية مقابل قيامهم بإيداع قيمة تلك البضائع فى حساب الثالث بالعملة المصرية بالبريد وهو ما يعرف بنظام المقاصة، حيث يقوم الثالث عقب تلقيه تلك التحويلات بتسليمها نقدًا لأهلية العاملين المصريين داخل البلاد أو إرسالها لهم من خلال حوالات بريدية وذلك مقابل عمولة، فضلًا عن الاستفادة من فارق سعر العملة بالمخالفة للقانون. 


تمكنت الأجهزة الأمنية عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن سوهاج من ضبط المتهم الثالث، وبمواجهته اعترف بنشاطه الإجرامي على النحو المشار إليه بالاشتراك مع المتهمين الأول والثاني المتواجدين خارج البلاد.


كما تبين أن حجم تعاملاتهم خلال عام طبقًا للفحص المستندي ما يعادل 5 ملايين جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.