غسلوا 40 مليون جنيه.. اتخاذ الإجراءات القانونية حيال 5 أشخاص لاتهامهم بالاتجار في المخدرات
اتخذت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعي الأمن الوطني - الأمن العام، الإجراءات القانونية حيال 5 أشخاص - لثلاثة منهم معلومات جنائية ومودعين بمراكز الإصلاح والتأهيل بقطاع الحماية المجتمعية على ذمة قضايا وجميعهم مقيمين بمحافظتي الشرقية والدقهلية - لقيامهم بالاتجار في المواد المخدرة وترويجها على عملائهم وتربحهم وجمعهم لمبالغ مالية كبيرة.
غسيل أموال
وأوضحت التحريات الأولية أن المتهمين حاولوا غسل تلك الأموال المتحصلة من تجارتهم غير المشروعة عن طريق قيامهم بتأسيس الأنشطة التجارية وشراء الأراضي الزراعية والعقارات وإيداعهم بعض من تلك الأموال بمختلف البنوك بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، حيث قدرت تلك الممتلكات بمبلغ 40 مليون جنيه تقريبًا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
يأتي ذلك استمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.
من جهة أخرى، تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من ضبط تشكيل عصابي تخصص في غسيل الأموال بكفر الشيخ، حيث عمل التشكيل على غسل 9 ملايين جنيه حصيلة نشاطهم الإجرامي بزعم توظيف الأموال بقصد الربح، عن طريق تأسيس أنشطة تجارية وشراء سيارات وعقارات ودرجات نارية، بقصد إخفاء مصادرها وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة خلافا للحقيقة.
متهمون بغسل الأموال
كما اتخذت الإجراءات القانونية حيال تشكيل عصابي لقيامه بغسل 8 ملايين جنيه حصيلة نشاطهم الإجرامى فى الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفى، عن طريق تأسيس أنشطة تجارية وشراء سيارات وعقارات وإيداع جزء من هذه الأموال فى البنوك خفاء مصادرها وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة خلافا للحقيقة.
