سقوط مالك شركات غسل 50 مليون جنيه من تجارة العملات الأجنبية بالسوق السوداء
اتخذت الأجهزة الأمنية بـ وزارة الداخلية الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص لقيامه بممارسة نشاط واسع النطاق في مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي، وبأسعار السوق السوداء، وغسل 50 مليون جنيه بالقاهرة.
القبض على متهم بالإتجار في النقد الأجنبي بالسوق السوداء
وقالت الداخلية في بيان لها: إن الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة اتخذت الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص - له معلومات جنائية- محبوس حاليًّا على ذمة إحدى القضايا، ومقيم بمحافظة القاهرة؛ لقيامه بممارسة نشاط واسع النطاق في مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي وبأسعار السوق السوداء.
وأضافت الداخلية: أن المتهم تربح وجمع مبالغ مالية كبيرة من متحصلات نشاطه غير المشروع، ومحاولته غسل تلك الأموال عن طريق قيامه بـ تأسيس الشركات وشراء الوحدات السكنية وسيارات، وكذا إيداعه بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة به وبأفراد أسرته ببعض البنوك؛ بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.
وتابعت الداخلية: أن المبالغ المالية الناتجة عن أفعال الغسل التي قام بها المذكور قدرت بمبلغ 50 مليون جنيه تقريبًا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.
