اختلسا 2 مليون جنيه.. إحالة مدير حسابات بالجمعية التعاونية للبترول ومالك محطة للمحاكمة | خاص
أحالت جهات التحقيق المختصة، مدير إدارة بإدارة مراجعة حسابات العملاء والحكومة بالإدارة العامة لمنطقة القاهرة بالجمعية التعاونية للبترول، ومالك محطة وقود “الباسوسية” إلى المحاكمة الجنائية، وذلك على خلفية اتهامهما بالاستيلاء على نحو 2 مليون جنيه مملوكة لجهة عمل الأول.
إحالة مدير حسابات بالجمعية التعاونية للبترول
حملت القضية 58 لسنة 2023 جنايات أموال عامة عليا والمقيدة برقم 35 لسنة 2023 حصر أموال عامة عليا، وتم التحقيق فيها تحت إشراف المستشار طارق الحتيتي المحامي العام الأول لنيابة الأموال العامة العليا.
المتهمان في القضية هما، مدير إدارة بإدارة مراجعة حسابات العملاء والحكومة بالإدارة العامة لمنطقة القاهرة بالجمعية التعاونية للبترول، ومالك محطة وقود الباسوسية.
وتبين لجهات التحقيق اتفاق المتهمين وارتكابهما عمليات تزوير في أوراق رسمية مقابل الاستيلاء على 2 مليون جنيه مملوكة للإدارة العامة لمنطقة القاهرة بالجمعية التعاونية للبترول، وذلك من خلال مخطط وضعاه من خلال استغلال منصب المتهم الأول وموقعه الوظيفي.
وفي سياق منفصل، تباشر جهات التحقيق المختصة بـ الجيزة، التحقيقات في واقعة قيام رئيس مجلس إدارة شركة لإدارة الصيدليات، بمحاولة غسل 2 مليون جنيه حصيلة نشاط غير مشروع في عدم سداد مديونية مستحقة للدولة بالجيزة.
التحقيق مع رئيس مجموعة صيدليات امتنع عن سداد مديونية للدولة بالجيزة
وكشفت التحقيقات الأولية، أن صاحب سلسلة الصيدليات حاول غسل تلك الأموال عن طريق: شراء العقارات – تأسيس الشركات- شراء السيارات، وكذا إيداع بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة بها ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإسباغها بالصبغة الشرعية، وقد قدرت أفعال الغسل التي نفذها بـ 2 مليون جنيه.
