القبض على 4 متهمين بغسل 100 مليون جنيه من تجارة المخدرات بحدائق القبة
اتخذت أجهزة وزارة الداخلية الإجراءات القانونيـة حيال 4 أشخاص بالقاهرة لغسلهم قرابة 100 مليون جنيه متحصلة من نشاطهم فى مجال الإتجار بالمواد المخدرة.
القبض على 4 متهمين بغسل 100 مليون جنيه من تجارة المخدرات
حيث اتخذن الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة الإجراءات القانونية حيال 4 أشخاص، لـ "3 منهم معلومات جنائية"- مقيمين بمحافظة القاهرة لقيامهم بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه في الإتجار بالمواد المخدرة.
واتخاذهم من منطقة حدائق القبة وكرًا لممارسة نشاطهم الإجرامي وتجهيز المواد المخدرة وتخزينها لترويجها على عملائهم، ومحاولتهم غسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي عن طريق قيامهم بـ شراء الوحدات السكنية - تأسيس الشركات - شراء السيارات والدراجات النارية.
وكذا إيداع بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة بهم وأفراد أسرهم ببعض البنوك، بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة حيث قدرت أعمال الغسل التي نفذوها بمبلغ 100 مليون جنيه تقريبًا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
يأتي ذلك استمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وفقًا لأحكام قانون مكافحة جرائم غسل الأموال.
