تأسيس شركات وشراء سيارات.. القبض على صاحب شركة ملابس غسل 10 ملايين جنيه من الإتجار في النقد الأجنبي
تمكنت الإدارة العامة لمكافحة الأموال العامة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال صاحب شركة ملابس– مقيم بمحافظة القاهرة، لمحاولته غسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي في مجال الإتجار غير المشروع في النقد الأجنبي عن طريق تأسيس الشركات – شراء السيارات بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، وقد قدرت تلك الممتلكات بـ 10 ملايين جنيه تقريبا.
القبض على صاحب شركة ملابس غسـل 10 ملايين جنيه من الإتجار النقد الأجنبي
تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.
يأتي ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.
وفي سياق منفصل،أتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، الإجراءات القانونية،حيال حاصل على بكالوريوس مقيم بمحافظة القاهرة، لمحاولته غسل أموال متحصلة من مزاولته نشاطا غير مشروع في مجال الإتجار بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي، مما مكنه من تكوين ثروة مالية بطريقة غير شرعية.
غسـل 5 ملايين جنيه
وتبين أن المتهم حاول إخفاء مصدر تلك الثروة، وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق شراء الوحدات السكنية- تأسيس الشركات - شراء السيارات والدراجات النارية.
