السعودية توقف نشاط شركة صرافة تابعة لممول سد النهضة
فيما يعد إجراء جديد تجاه المتهمين فى قضايا فساد، أوقفت مؤسسة النقد العربي السعودي نشاط شركة صرافة تابعة للمول الرئيسى لسد النهضة الأثيوبى، لمخالفتها للإجراءات المنظمة لأعمال الصرافة.
ذكرت صحيفة “سبق” السعودية، اليوم الإثنين أن مؤسسة النقد السعودية أوقفت نشاط شركة أبناء صالح حسين العمودي للصرافة لعدم التزامها بالقواعد الرقابية والتنظيمة الخاصة بمزاولة نشاطها.
وذكرت مؤسسة النقد أن الشركة لم تلتزم بتطبيق التدابير الصادرة بموجب قواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وأكدت المؤسسة أنه لن يتم رفع الإيقاف حتى يثبت تصحيح الشركة لأوضاعها والتزامها التام بالتعليمات الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مشيرة إلى أنه في حال عدم التزامها سيتم اتخاذ إجراءات إضافية.
وذكرت أنه بموجب قرار وزير المالية رقم (1357) وبعد توجيه عدة إنذارات للشركة لتصحيح وضعها، فقد قررت مؤسسة النقد العربي السعودي إيقاف نشاط الشركة حتى تقوم بتصحيح أوضاعها والحصول على موافقة المؤسسة على إعادة نشاط الصرافة.
وأطلقت السعودية حملت لمكافحة الفساد عقب تشكيل لجنة مكافحة الفساد التي يترأسها ولي العهد محمد بن سلمان.
وطالت الحملة عشرات الأمراء والمسؤولين ورجال الأعمال الذين كان من بينهم أحد أعضاء عائلة العامودي الملياردير محمد العامودي الذي تصل ثروته إلى 10.4 مليار دولار.
