الشرطة الألمانية تحقق مع مكاتب “دويتشه بنك” بسبب غسيل الأموال بشأن “وثائق بنما”
قال مكتب المدعي العام في ألمانيا، إن الشرطة اقتحمت ستة مكاتب تابعة لبنك دويتشه في فرانكفورت، اليوم الخميس، بسبب التحقيق فى مزاعم بغسيل أموال مرتبطة بـ”أوراق بنما”.
وأضاف مكتب المدعي العام، أن التحقيقات تبحث في أنشطة اثنين من موظفي بنك دويتشه، متورطين فى مساعدة عملاء بتأسيس شركات أجنبية لغسيل الأموال.
وبحسب “رويترز”، فتش حوالي 170 ضابط من الشرطة الألمانية ومحققين من مكتب المدعي العام، وعدد من مفتشي الضرائب، المكاتب التي تم ضبط وثائق العمل الكتابية والإلكترونية بها.
وصرح بنك دويتشه، بأنه سوف يتعاون بشكل وثيق مع مكتب المدعي العام، في فرانكفورت، لتوضيح الحقيقة، مضيفًا أنه قدم بالفعل كل المعلومات المتعلقة بـ”بنما أوراق”.
يأتي هذا في الوقت الذي يحاول فيه دويتشه بنك إصلاح سمعته، بعد ثلاث سنوات من الخسائر والفضائح المالية والتنظيمية.
وكانت عدد من المنظمات الإخبارية، كشفت تحقيقاتها عن “وثائق بنما”، التى تفيد تورط عدد من الأغنياء، من بينهم 900 عميل من دويتشه بنك، تجنبوا الضرائب، وحولوا أموال إلى حسابات فى الخارج.
