القبض على تاجر مخدرات غسل 10 مليون جنيه حصيلة نشاطه بمشاريع تجارية في الدقهلية

اتخذت وزارة الداخلية الإجراءات القانونية حيال أحد المتهمين، قام بغسل 10 مليون جنيه حصيلة نشاطه الإجرامي في الاتجار بالمخدرات، بمحافظة الدقهلية

وأعلنت الوزارة، أنه في إطار جهودها الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال، وتتبع ذوى الأنشطة الإجرامية، وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم، وفقاً لأحكام قانون مكافحة جرائم غسل الأموال، قد تمكن قطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة ,من إتخاذ الإجراءات القانونية حيال أحد المتهمين “مسجل شقي خطر سبق إتهامه في 11 قضية متنوعة”، مقيم بدائرة مركز شرطة أجا بمحافظة الدقهلية، لقيامه بالإتجار فى المواد المخدرة وتربحه وجمعه لمبالغ مالية كبيرة من جراء ذلك، ومحاولة غسل تلك الأموال المتحصلة من تجارته غير المشروعة.

وارتكب المتهم العديد من أفعال الغسل على تلك الأموال، فأودع جزء منها بالبنوك وأجرى عليها عمليات سحب وإيداع، وقام بتأسيس أنشطة تجارية وشراء عقارات، وذلك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة من كيانات مشروعة.

وقدرت أموال الغسل التي قام بها المذكور من متحصلات جرائمه 10 مليون جنيه، وتم اتخاذ الاجراءات القانونية حيال الأمر.