ضبط عامل بشركة صرافة منتهية التراخيص وبحوزته مبالغ مالية لعملات مختلفة

ألقت مباحث الأموال العامة، القبض على عضو بشركة صرافة منتهية التراخيص، وبحوزته مبالغ مالية، لعملات أجنبية مختلفة.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة قيام أحد الأشخاص عضو مجلس إدارة بشركة صرافة، “صادر بشأنها قرار بإلغاء التراخيص”، بالإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى، واستغلاله إحدى الشقق السكنية المملوكة له بمنطقة مدينة نصر بالقاهرة لممارسة نشاطه الإجرامى.

الأموال العامة: ضبط 55 قضية بمعاملات مالية أكثر من 200 مليون جنيه خلال شهر

جاء ذاك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية.

وعقب تقنين الإجراءات وإعداد الأكمنة اللازمة تم ضبطه وبحوزته مبالغ مالية عملات مختلفة (75481 دولار أمريكى- 6604 ريال سعودى- 8600 يورو- 375 جنيه إسترلينى- 500 درهم – 4,760,000 جنيه مصرى- ماكينة عد نقود- مجموعة من الأوراق- هاتف محمول يحوى العديد من الرسائل تدل على نشاطه غير المشروع).

وبمواجهته إعترف بنشاطه الإجرامى، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

“الأموال العامة” تضبط شخصين لبيعهما شهادات علمية مزورة في القاهرة والإسكندرية