ضبط 12 شخصًا لاتهامهم بغسيل 50 مليون جنيه حصيلة تجارة المخدرات
تمكنت أجهزة الأمن بالقليوبية بالتنسيق مع أجهزة الأمن العام بوزارة الداخلية، من ضبط 12 شخصًا مقيمين بالقليوبية، لقيامهم يغسيل 50 مليون جنيه حصيلة نشاطهم الإجرامي فى مجال الاتجار بالمخدرات.
تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق، وأمرت بطلب تحريات أجهزة الأمن حول الواقعة وظروفها ، والتحفظ على الأموال والعقارات محل التحقيق.
كانت تعليمات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية اللواء علاء سليم رئيس قطاع الأمن العام بالوزارة، بتعزيز جهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال، وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وفقا لأحكام قانون مكافحة جرائم غسل الأموال.
غسيل أموال بقيمه 150 مليون جنيه.. القبض على تشكيل عصابي متهمين بالإتجار في المخدرات
وبناء عليه تمكن قطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال 12 شخصا بينهم 8 لديهم معلومات جنائية مسجلة مقيم بمحافظة القليوبية، لقيامهم بالإتجار فى المواد المخدرة وترويجها على عملائهم، وتربحهم وجمعهم مبالغ مالية كبيرة، ومحاولتهم لغسل تلك الأموال المتحصلة من تجارتهما غير المشروعة عن طريق إجراء عمليات سحب وإيداع لتلك المبالغ بمختلف البنوك، وتأسيس الأنشطة التجارية فى أماكن مختلفة فى مجالات “عقارات، أنشطة تجارية، سيارات” وذلك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وصبغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة من كيانات مشروعة، حيث قدرت تلك الممتلكات بحوالى 50 مليون جنيه تقريباً.
