• بحث عن
  • سقوط متهم بغسل 5 مليون جنيه في الاتجار بالمواد المخدرة بدمياط

    نجحت الأجهزة الأمنية في وزارة الداخلية، من القبض على أحد الأشخاص لقيامه بغسل الأموال في مجال الاتجار بالمواد المخدرة، فتم اتخاذ الإجراءات القانوينة تجاه، وتحرير محضراً بالواقعة، لعرضه على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات في القضية.

    وقال بيان صادر من الوزارة:”إتخاذ الإجراءات القانونية حيال أحد العناصر الإجرامية بدمياط لقيامه بأفعال وأنماط لغسل الأموال بحوالى 5,5 مليون جنيه حصيلة نشاطه الإجرامى فى مجال الإتجار بالمواد المخدرة، إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وفقاً لأحكام قانون مكافحة جرائم غسل الأموال”.

    وتابع البيان:”وإستكمالاً لجهود الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة فى رصد وتتبع نشاط أحد العناصر الإجرامية (مقيم بمحافظة دمياط “له معلومات جنائية”، فقد تم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال العنصر المشار إليه لقيامه بالإتجار فى المواد المخدرة وترويجها على عملائه”.

    وأكمل البيان:”تربحه وجمعه لمبالغ مالية كبيرة، ومحاولته لغسل تلك الأموال المتحصلة من تجارته غير المشروعة عن طريق إجراء عمليات سحب وإيداع لتلك المبالغ بمختلف البنوك، وتأسيس الأنشطة التجارية بأماكن مختلفة فى مجالات “شراء أراضى، عقارات، سيارات””.

    وأشار البيان:”جاء ذلك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة من كيانات مشروعة.. حيث قدرت تلك الممتلكات بحوالى (5,500,000) خمسة مليون وخمسمائة ألف جنيه) تقريباً تم إتخاذ الإجراءات القانونية”.

    الوسوم

    اترك تعليقاً

    لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


    إغلاق