تأجيل محاكمة المتهمين في قضية “فساد المليار دولار” وإخلاء سبيلهم (تفاصيل)
أجلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم التجمع الخامس، محاكمة المتهمين باختلاس مليار دولار، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ”الفساد المليار دولار”، لجلسة 1 يوينو المقبل، مع إخلاء سبيل المتهمين لانتهاء مدة الحبس الاحتياطي قانونًا، وإدرجهم على قائمة الممنوعين من السفر.
صدر القرار برئاسة المستشار على الهواري، وعضوية المستشارين أشرف العشماوي، وخالد الشلقامي، وأمانة سر خالد عبد المنعم، ووليد عبد الجواد.
وكانت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار أسامة جامع، قد أحالت محاكمة المتهمين إلى دائرة أخرى، أمام المستشار ياسر طه رفاعي، وعضوية المستشارين جمال أبو طالب، وهيثم الطنطاوي، وأحمد الحوفي، وأمانة سر عادل الشيخ وعبد المجيد حلمي، الذي أحالها لمحكمة الاستئناف لتحديد دائرة جديدة.
وكان النائب العام، أمر بإحالة المتهمين فى القضية المعروفة إعلاميا بـ”فساد المليار دولار” إلى محكمة الجنايات لاتهامهم باختلاس نحو مليار دولار من أموال شركة “تراي أوشن للبترول” وتهريبها إلى الدوحة ودول أخرى.
وباشرت نيابة الأموال العامة برئاسة المستشار محمد البرلسي، المحامي العام الأول، تحقيقاتها في القضية، وثبت قيام المتهم الأول محمد محفوظ الأنصاري، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة “تراي أوشن” بتحويل عدة مبالغ من حسابات شركة (ocs) ببنكي (عودة) بسويسرا و(قطر الوطني) بالدوحة بإجمالي 9.5 مليون دولار استولى عليها لنفسه.
كما أثبتت اتحقيقات قيام المتهم الثاني بتحويل لعدة مبالغ لحساب شركة (mh) للتجارة والتوريدات المحدودة المملوكة له ببنوك (بنك قطر الوطني بالقاهرة والدوحة وعودة بالقاهرة وبالدوحة) التي أسسها خصيصى ليتخذها ستارا لتحويل الأموال إلى حساباته لإضفاء المسئولية عليها بإجمالي مبلغ 4.272.500. مليون دولار، فضلا عن قيامه بتحويل عدة مبالغ لحسابه الشخصي ببنك قطر الوطني بالدوحة بإجمالي مبلغ 4.453.443 دولار واستولى على تلك المبالغ لنفسه.
كما ثبت من سؤال تامر مصطفى راغب، نائب رئيس مجلس إدارة شركة “تراي أوشن” للطاقة للشئون المالية والإدارية والوقائع التي استخلصت من الأوراق أنها شركة مساهمة مصرية خاصة يساهم المال العام بنصيب في رأسمالها وشهد في التحقيقات من أنه على إثر مراجعة حسابات الشركة تبين أنه خلال الفترة من فبراير 2012 وحتى سبتمبر 2012 قيام المتهمين بتحويل مبلغ 18 مليون دولار من حسابات الشركة لدى بنك قطر الوطني – فرع الدوحة وبنك المشرق فرع دبي والبنك العربى الإفريقي فرع دبي وبنك مصر فرع دبي، إلى ثلاث جهات دون وجه حق ودون وجود أي تعاملات فيما بينهم، وذلك على النحو التالي:
أولا تحويل مبلغ 9.5 مليون دولار من حسابات شركة “Osc” المملوكة لشركة “تراي لوشن” للحسابات الشخصية للمدعو “م. م. ا”.
ثانيًا تحويل مبلغ 4.553.443 دولار إلى الحسابات الشخصية للمدعو “م. ف. ح لبيب” المدير المالي لشركة “تراي لوشن” للشئون المالية ومدير عام شركة “Osc”.
ثالثًا تحويل مبلغ 4.532.500 دولار إلى حسابات شركة “mn” للتجارة والهوائيات المحدودة المملوكة “م. ف. ح”.
كما تقدم مدير إدارة القضايا بالبنك التجاري الدولي، بمستندات تؤكد أن البنك مساهم بنسبة 15% من مال شركة “تراي اوشن للطاقة”، وبرجوع البنك للمكتب الاستشاري المراجع لحسابات الشركة تبين قيام المشكو فى حقهما بالاستيلاء على أموال تلك الشركة بحوالي مبلغ 950 مليون دولار خلال الفترة من 25/5/2011 حتى 29/10/2015 وذلك على النحو التالي: التلاعب في حسابات الشركة، وذلك بحذف ايداعات بنكية تخص الشركة من حسابات البنوك وتحويلها لحسابات البنكية خاصة بالمتهمين لبنوك قطرية قدرت بمبلغ 962.240.861 دولار، وحذف رصيدها ببنك قطر الوطني المقدر بمبلغ 1.148.176 يورور، وحذف مقدار استثمارات الشركة في شركة “أوبل كونسنتج سرفيس”، وحذف كافة المعاملات المالية التي تخص الشركة، وقدم تقرير خبير استشاري متضمن جميع كشوف الحسابات الثابت بها قيام المتهمين بتحويل المبالغ المشار إليها من حسابات شركة “تراي أوشي” دون أن يكون لتلك التحويلات أي صدى بميزانيات الشركة.
