280 ألف دولار تعاملات.. ضبط تاجر أقمشة للاتجار فى النقد الأجنبي بالدقهلية
ضبطت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، تاجر أقمشة أشترك مع أثنين آخرين للاتجار فى النقد الأجنبي بحجم تعاملات بلغت 280 ألف دولار.
كانت البداية عندما وردت معلومات إلى فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بشرق الدلتا، تفيد قيام 3 أشخاص بتجميع مدخرات المصريين العاملين بالخارج بالعملة الأجنبية “الدولار الأمريكى” من خلال الثانى والثالث وإرسالها للأول بحوالات بنكية على فرع أحد البنوك بالدقهلية، أو مع العائدين من الخارج، ليقوم باستلامها وإستبدالها بما يعادلها بالجنيه المصرى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء، وتوصيلها لذوى العاملين بالخارج من أبناء قريته والقرى المجاورة مقابل عمولة فضلاً عن الاستفادة من فارق سعر العملة بالمخالفة للقانون.
بقيمة 17 مليون جنيه.. سقوط متهمين بالاتجار في النقد الأجنبي
وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهم الأول “تاجر الأقمشة”، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه بالإشتراك مع المتهمان الآخران، كما تبين أن حجم تعاملاتهم خلال عام طبقاً للفحص المستندى “280000” دولار أمريكى، كما تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
يأتي ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والتحويلات المالية غير المشروعة.
