غسيل أموال بـ87 مليون جنيه.. ضبط تشكيل عصابي متهم بالإتجار في المخدرات
كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ضبط 18 شخصا قاموا بغسل 87 مليون جنيه.
وأسفرت جهود قطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة في مجال مكافحة جرائم غسل الأموال خلال شهر سبتمبر عن اتخاذ الإجراءات القانونية حيال 18 عنصرا إجراميا، لارتكابهم عدد 5 قضايا في مجال غسل الأموال حصيلة الإتجار في المواد المخدرة وترويجها على عملائهم، وتربحهم وجمعهم لمبالغ مالية كبيرة، ومحاولتهم غسل تلك الأموال المتحصلة من تجارتهم غير المشروعة في العديد من الأنشطة المختلفة، وذلك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية.
ضبط تشكيل عصابي لاتهامه بغسل 95 مليون جنيه حصيلة تجارة المخدرات
وقدرت قيمة الممتلكات المتحصلة من الإتجار غير المشروع بالمواد المخدرة في تلك القضايا قرابة 87,000,000 سبعة وثمانين مليون جنيه.
جاء ذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وفقاً لأحكام قانون مكافحة جرائم غسل الأموال.
