التحقيق مع شخص غسل 80 مليون جنيه من تجارة العملة بالقاهرة
تجري جهات التحقيق المختصة، تحقيقاتها مع أحد الأشخاص لاتهامه بغسل نحو 80 مليون جنيه، متحصلة من نشاطه غير المشروع في مجال الإتجار بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية بالقاهرة.
التحقيق مع شخص غسل 80 مليون جنيه من تجارة العملة بالقاهرة
تمكنت أجهزة وزارة الداخلية، من القبض على أحد الأشخاص بمحافظة القاهرة، لاتهامه بغسل نحو 80 مليون جنيه، متحصلة من نشاطه غير المشروع في مجال الإتجار بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية.
القبض على شخص حاول إخفاء أمواله عبر شركات وعقارات في القاهرة
وكشفت التحريات التي أجرتها الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بالتنسيق مع الأجهزة المعنية، أن المتهم حاول إخفاء مصدر الأموال غير المشروعة عن طريق تأسيس شركات وشراء عقارات ووحدات سكنية وسيارات، في محاولة لإضفاء الصبغة القانونية على تلك الأموال، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.
وتُقدر عمليات غسل الأموال التي نفذها المتهم بنحو 80 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله، وجارٍ استكمال التحقيقات للوقوف على باقي ملابسات الواقعة.
