القبض على متهم بغسل 120 مليون جنيه من تجارة العملات الأجنبية بالإسكندرية
تمكنت الأجهزة الأمنية في وزارة الداخلية اتخاذ الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص المقيم في الإسكندرية، بتهمة غسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي في الإتجار بالعملات الأجنبية خارج نطاق السوق المصرفية.
وبينت التحريات أن المتهم حاول إخفاء مصدر الأموال غير المشروعة من خلال تأسيس شركات وشراء عقارات وسيارات لإضفاء طابع شرعي عليها، حيث قدرت قيمة الممتلكات التي قام بغسلها بحوالي 120 مليون جنيه.
وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم، وجارٍ استكمال التحقيقات في القضية.
وفي سياق متصل، تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الجهات المعنية في وزارة الداخلية، من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال 3 أشخاص، لهم معلومات جنائية، يقيمون بدائرة مركز شرطة الفتح بمحافظة أسيوط.
وجاء ذلك بعد ثبوت تورطهم في غسل أموال تقدر بنحو 70 مليون جنيه، متحصلة من نشاطهم في الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها، حيث حاولوا إخفاء مصدر هذه الأموال غير المشروعة، من خلال تأسيس أنشطة تجارية وشراء عقارات وأراضٍ زراعية وسيارات، لإضفاء طابع قانوني عليها.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في الواقعة، وجارٍ استكمال التحقيقات.
