القبض على متهم حاول غسل 50 مليون جنيه من الإتجار في الدولار والعملات الرقمية المشفرة
ألقت الأجهزة الأمنية القبض على متهم بمحافظة القاهرة، لغسل أموال متحصلة من نشاط إجرامي في مجال الإتجار بالعملات الرقمية المشفرة بيتكوين، والإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي.
غسل 50 مليون جنيه من الإتجار في الدولار والعملات الرقمية المشفرة
واتخذ قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية الإجراءات القانونية، حيال شخص له معلومات جنائية، مقيم بمحافظة القاهرة، لغسل أموال متحصلة من نشاط إجرامي في مجال الإتجار بالعملات الرقمية المشفرة بيتكوين، والإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي.
وأوضحت التحريات الأولية أن المتهم حاول إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق شراء الوحدات السكنية والسيارات - تأسيس الشركات، وقد قدرت أفعال الغسل التي قام بها المذكور بمبلغ 50 مليون جنيه تقريبا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
يأتي ذلك استمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.
