اتخاذ الإجراءات القانونية حيال متهم بغسـل 130 مليون جنيه في تجارة المخدرات
تمكن قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع أجهزة وزارة الداخلية المعنية من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال عنصر جنائي مقيم بدائرة قسم شرطة مطروح لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي في الإتجار بالمواد المخدرة ومحاولة إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق تأسيس الأنشطة التجارية - شراء العقارات والسيارات والدراجات النارية.
متهم بغسـل 130 مليون جنيه
قدرت تلك الممتلكات بـ 130 مليون جنيه تقريبا وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
واستمرار لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.
من ناحية أخرى ألقت أجهزة الأمن في القليوبية القبض على 3 أشخاص بتهمة غسيل أموال متحصلة من نشاط إجرامي في تجارة المخدرات، وتوجيه تلك الأموال في أنشطة مشروعة عن طريق شراء أراضي وسيارات وعقارات لصبغها بالصبغة الشرعية.
وتلقت مديرية أمن القليوبية إخطارا من الإدارة العامة لمكافحة المخدرات يفيد برصد وتتبع ثروات 3 أشخاص من ذوي الأنشطة الإجرامية، وتم حصر ورصد ممتلكاتهم المتحصلة من نشاطهم الإجرامي في الإتجار بالمواد المخدرة.
وتم التنسيق مع الأجهزة المختصة وتم ضبط المتهمين الـ3، وتبين أن أحدهم معلومات جنائية وأنهم يقومون بغسل الأموال المتحصلة من ممارسة نشاط إجرامي تخصص في الإتجار وترويج المواد المخدرة ومحاولتهم إخفاء مصدرها وصبغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق شراء العقارات والسيارات.
وقدرت تلك الممتلكات بـ 60 مليون جنيه تقريبًا، وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.
