لأول مرة في تاريخها.. الرقابة المالية تكشف أسماء المتلاعبين في البورصة وغرامات بالملايين
أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية في مصر عن أسماء 13 شخصًا صدرت بحقهم 9 أحكام قضائية نهائية بسبب ارتكابهم مخالفات وتلاعبات في البورصة المصرية، وبلغ إجمالي الغرامات المفروضة عليهم حوالي 41 مليون جنيه، بالإضافة إلى حكم بالحبس، في خطوة تاريخية وغير مسبوقة تهدف إلى تعزيز الشفافية والمساءلة وحماية المستثمرين.
تهدف هذه الخطوة إلى ردع المخالفين، ورفع وعي المستثمرين، وتعزيز ثقة المتعاملين في استقرار ونزاهة السوق المصرية.
وفيما يلي تفاصيل القضايا وأسماء المتلاعبين وصفتهم:
1. مجموعة المحجوب ومخالفات متعددة:
المخالفة الأولى (بيانات غير صحيحة):
المتهم: جمال محمود عبد اللطيف محجوب.
صفته: رئيس مجلس إدارة شركة المجموعة المصرية العقارية (في حينه).
التهمة: إثبات بيانات غير صحيحة عمدًا في محضر اجتماع الجمعية العامة، والإفصاح عن معلومات غير حقيقية للبورصة.
العقوبة: غرامة مليون جنيه.
المخالفة الثانية (عدم الإفصاح):
المتهمون: عبد اللطيف محجوب، علي محمود عبد اللطيف محجوب، محمد عبد الناصر حامد، وجمال محمود عبد اللطيف محجوب.
صفتهم: مجموعة مرتبطة.
التهمة: عدم الإفصاح للهيئة عن تعاملاتهم على أسهم شركة "الإسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية" بعد تجاوز نسبة ملكيتهم 5% صعودًا وهبوطًا.
العقوبة: غرامة 50 ألف جنيه لكل متهم.
المخالفة الثالثة (تجاوز نسبة الاستحواذ):
المتهمون: نفس الأشخاص في القضية السابقة بالإضافة إلى آخرين.
صفتهم: مجموعة مرتبطة.
التهمة: الاستحواذ على ما يجاوز ثلث رأس مال شركة "رواد للسياحة" دون التقدم بعرض شراء إجباري لباقي الأسهم.
العقوبة: غرامة 200 ألف جنيه لكل متهم وإلزامهم برد قيمة الأوراق المالية.
2. محمد الماوي وقضايا التلاعب وإدارة المحافظ:
المخالفة الأولى (تلاعب سعري):
التهمة: التلاعب والتأثير على سعر سهم شركة "الخليجية الكندية للاستثمار العقاري العربي" من خلال تعاملات مكثفة ومتزامنة، مما حقق له منافع غير مشروعة.
العقوبة: غرامة ضخمة بلغت 35،499،034 جنيهًا.
المخالفة الثانية والثالثة (تلاعب وإدارة بدون ترخيص):
التهمة: التلاعب بسعر سهمي شركتي "التعمير والاستشارات الهندسية" و"الغربية الإسلامية للتنمية العمرانية"، بالإضافة إلى مزاولة نشاط إدارة محافظ الأوراق المالية لبعض العملاء دون الحصول على ترخيص من الهيئة.
العقوبة: غرامة مليون جنيه في قضية، وغرامة 500 ألف جنيه في قضية أخرى.
3. محمد وعلي أبو زيد وقضية استغلال معلومات داخلية (Insider Trading):
المتهمان: محمد أبو زيد وعلي أبو زيد.
صفتهما: محمد كان رئيس مجلس إدارة شركة "العقارية للبنوك الوطنية"، وعلي هو شقيقه.
التهمة: قام محمد (المطلع الداخلي) بإفشاء معلومات داخلية سلبية عن الشركة لشقيقه علي، الذي استغل هذه المعلومة وقام ببيع كميات مكثفة من أسهم الشركة قبل إعلانها للجمهور، متجنبًا بذلك خسائر كبيرة.
العقوبة: حبس المتهم الأول (محمد) سنتين مع الشغل، وتغريم المتهم الثاني (علي) مبلغ 500 ألف جنيه.
4. رامي محب قيصر ومحمد علي سليمان (نشر أخبار كاذبة ومضللة):
رامي محب قيصر:
التهمة: نشر أخبار على إحدى صفحات التواصل الاجتماعي أدت إلى تضليل وخداع المستثمرين لشراء إحدى الأوراق المالية.
العقوبة: غرامة مليوني جنيه.
محمد علي سليمان:
صفته: مسؤول تسويق بإحدى شركات السمسرة.
التهمة: نشر أخبار مضللة وغير مدققة عن بعض الأوراق المالية عبر حسابه على فيسبوك للتأثير على أسعارها وتحقيق نفع شخصي.
العقوبة: غرامة 500 ألف جنيه.
