الكويت: ضبط شبكة ألعاب قمار إلكتروني وغسل أموال تضم 6 مصريين وشخصا سوريًا
أعلنت وزارة الداخلية الكويتية، أن الإدارة العامة للمباحث الجنائية، تمكنت من كشف وضبط شبكة دولية متورطة في إدارة ألعاب قمار إلكتروني وتحويل عوائدها بطرق غير مشروعة داخل البلاد، بينهم 6 مصريين، وفقا لما أفادت به تقارير كويتية.
وأوضحت الداخلية الكويتية، أن التحريات أظهرت أن بداية القضية جاءت عقب التوصل إلى معلومات من خلال عمليات البحث عن نشاط الشبكة عبر تطبيقات التواصل الاجتماعي، حيث جرى تشكيل فريق بحث وتحري نفذ خطة ميدانية محكمة أسفرت عن ضبط 7 متهمين، 6 مصريين وسوري واحد، على ارتباط مباشر بإدارة تلك الأنشطة غير القانونية.
الشبكة كانت تستغل عددا من الشركات كواجهات لتسهيل عملياتها
كما كشفت التحقيقات أن الشبكة كانت تستغل عددا من الشركات كواجهات لتسهيل عملياتها، من بينها شركات للتجارة العامة، وتوصيل الطلبات، وصالونات صحية ومحلات بيع الملابس والعطور.
ولفت البيان إلى أنه تبين أيضا أن عمليات غسل الأموال كانت تتم عبر تحويل مبالغ مالية من خارج البلاد من خلال شخص مقيم في تركيا، بمبالغ تصل في كل مرة إلى 25 ألف دينار كويتي أو أقل، ليعاد إدخالها بطرق غير رسمية وتوزيعها نقدًا على المشاركين، وقد بلغ إجمالي المبالغ المضبوطة والمحولة عبر الشبكة 153،837.25 دينار كويتي.
وأشارت الداخلية الكويتية، إلى انه جرى التنسيق مع نيابة الأموال، وأحيل جميع المتهمين مع المبالغ المضبوطة وكامل ملف التحريات والشركات المتورطة إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.
