شركات وهمية وعقارات.. ضبط 26 عنصرًا جنائيًا غسلوا 1.3 مليار جنيه من تجارة المخدرات
حوادث
قوات الامن
في ضربة جديدة لملاحقة شبكات غسل الأموال، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط 26 عنصرًا جنائيًا متورطين في غسل أموال تقدر قيمتها بنحو 1.3 مليار جنيه، والمتحصلة من نشاطهم الإجرامي في جلب والإتجار بالمواد المخدرة.
ضبط 26 عنصر جنائي غسلوا 1.3 مليار جنيه من تجارة المخدرات
وكشفت وزارة الداخلية أن المتهمين لجأوا إلى تأسيس أنشطة تجارية وهمية، وشراء عقارات وأراضٍ ومركبات، في محاولة لإخفاء مصدر تلك الأموال غير المشروع وإضفاء صفة الشرعية عليها.
وأوضحت التحريات أن هذه الكيانات كانت واجهة لغسل الأموال وإظهارها وكأنها ناتجة عن أنشطة مشروعة، في حين أن حقيقتها مرتبطة بشكل مباشر بجرائم المخدرات.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، وإحالتهم إلى جهات التحقيق المختصة التي تباشر التحقيقات
