بزعم توظيفها في تجارة الملابس.. ضبط سيدة بتهمة الاستيلاء على 40 مليون جنيه من المواطنين بالغربية
حوادث
أموال - أرشيفية
اتخذ قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع أجهزة وزارة الداخلية، الإجراءات القانونية حيال سيدة "لها معلومات جنائية"، مقيمة بالغربية لغسلها أموال متحصلة من نشاطها الإجرامي في النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم توظيفها لهم في مجال تجارة الملابس مقابل أرباح مالية على خلاف الحقيقة.
القبض على سيدة لاتهامها بالاستيلاء على 40 مليون جنيه
وكشفت التحريات محاولتها إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق شراء الوحدات السكنية - تأسيس الشركات – تأسيس المنشآت التجارية.
وتقدر القيمة المالية لأفعال الغسل التي للمذكورة بـ 40 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
ويأتي ذلك استمرارا لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.
