القبض على عنصر جنائي غسل 70 مليون جنيه من الإتجار في النقد الأجنبي
حوادث
قوات الامن
واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية، حيث اتخذ قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية، الإجراءات القانونية حيال عنصر جنائي لقيامه بغسل أموال متحصلة من نشاطه الإجرامي في الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي.
القبض على عنصر جنائي غسل 70 مليون جنيه من الإتجار في النقد الأجنبي
وكشفت التحريات أن المتهم حاول إخفاء مصدر الأموال غير المشروعة وإضفاء صفة الشرعية عليها، من خلال توظيفها في أنشطة تبدو قانونية، شملت شراء وحدات سكنية وأراضٍ وسيارات، إلى جانب تأسيس شركات.
وقدرت الجهات المختصة القيمة المالية لأعمال غسل الأموال التي قام بها المتهم بنحو 70 مليون جنيه.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.
