ضربة موجعة لتجار العملة.. القبض على 3 متهمين بغسل 100 مليون جنيه في تأسيس الشركات
حوادث
دولارات
تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من ضبط 3 عناصر جنائية بتهمة غسل 100 مليون جنيه متحصلة من الإتجار غير المشروع في النقد الأجنبي.
القبض على 3 عناصر جنائية بتهمة غسل 100 مليون جنيه في تأسيس الشركات
تمكن قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية حيال 3 عناصر جنائية متهمين بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الاجرامي في الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي.
وحاول المتهمون إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق تأسيس الشركات، وشراء قطع الأراضي الزراعية والسيارات، هذا وتقدر القيمة المالية لأفعال الغسل بـ 100 مليون جنيه.
وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية، ويأتي هذا استمرارا لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية، وحصر ورصد ممتلكاتهم واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.
