40 مليون جنيه.. القبض على 4 أشخاص بتهمة غسيل الأموال والتهرب من الضرائب
حوادث
قوات الأمن
اضطلع قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال 4 أشخاص لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي في مجال التهرب من أداء الضرائب المستحقة عليهم.
القبض على 4 أشخاص بتهمة التهرب من أداء الضرائب
وكشفت التحريات محاولتهم إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الأنشطة التجارية – شراء العقارات والوحدات السكنية والمركبات).. هذا وقد قدرت القيمة المالية لأفعال الغسل بـ 40 مليون جنيه تقريبًا.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
ويأتي ذلك استمرارًا لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.
