بينهم 3 سيدات.. ضبط تشكيل عصابي غسل مليار جنيه من خلال تحويلات مالية وهمية
تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من اتخاذ الإجراءات القانونيـة حيال 9 عناصر، بتهمة غسل مليار جنيه متحصلة من نشاطهم الإجرامي في التحويلات المالية الوهمية غير المشروعة.
ضبط تشكيل عصابي
وتمكن قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة تنسيقًا، وأجهزة الوزارة المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية حيال (9 عناصر بينهم 3 سيدات) لغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي في التحويلات المالية الوهمية غير المشروعة فيما بينهم، ومحاولة إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الشركات والمنشآت التجارية - شراء العقارات والسيارات وقطع الأراضي).
وقدرت القيمة المالية لأفعال الغسل مليار جنيه.
ويأتي هذا استمرارا لمكافحة جرائم غسل الأموال، وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية، وحصر ورصد ممتلكاتهم واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.
