التحقيق مع تاجر مخدرات غسل 70 مليون جنيه من نشاطه الإجرامي
حوادث
غسيل اموال - تعبيرية
اتخذ قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة تنسيقًا وأجهزة الوزارة المعنية الإجراءات القانونية حيال عنصر جنائى لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة، وترويجها ومحاولة إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.
التحقيق مع تاجر مخدرات غسل 70 مليون جنيه متحصلة من نشاطه الإجرامى
وجاء ذلك عن طريق تأسيس الأنشطة التجارية - شراء العقارات والمركبات هذا وقد قدرت القيمة المالية لأفعال الغسل بـ 70مليون جنيه تقريبًا، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
يأتي ذلك استمرارًا لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.
