ضبط عنصرين جنائيين لاتهامهما بغسل 60 مليون جنيه من الإتجار في العملة
تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال عنصرين جنائيين لاتهامهما بغسل 60 مليون جنيه متحصلة من نشاطهما الإجرامي في الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية.
تفاصيل القبض على متهمين بغسل 60 مليون جنيه
تمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة تنسيقا وأجهزة الوزارة المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية حيال عنصرين جنائيين لقيامهما بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامي في الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية، ومحاولتهما إخفاء مصدرهما وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق تأسيس الشركات، وشراء الوحدات السكنية والسيارات، وقدرت القيمة المالية لأفعال الغسل بـ 60 مليون جنيه.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، ويأتي هذا استمرارا لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية، وحصر ورصد ممتلكاتهم واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.
