تجديد حبس رجل الأعمال أسامة سلامة صاحب براند موبايلات شهير في مصر ودولة خليجية بتهمة غسل الأموال
قررت جهات التحقيق المختصة تجديد حبس رجل الأعمال أسامة سلامة صاحب براند الموبايلات الشهير في مصر والأمارات 15 أيام على ذمة التحقيقات بتهمة الاتجار في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي وغسل الأموال مع آخرين.
تجديد حبس رجل الأعمال أسامة سلامة صاحب براند موبايلات شهير
وكشفت التحريات الأولية عن تلقي المتهم أموالا من راغبي تحويل العملات من وإلى الخارج مقابل عمولات مالية بالمخالفة للقانون رقم 194 لسنة 2020 الخاص بالبنك المركزي والجهاز المصرفي بالاشتراك مع آخرين.
وأوضحت التحريات أن المتهمين كانوا يعتمدون على نظام المقاصة وتحويل الأموال عبر وسطاء خارج البلاد حيث تم رصد اتفاقات مالية وتحويلات بالعملة الأجنبية بأرقام ضخمة بعيدًا عن القنوات الرسمية كما أسفرت مأمورية الضبط عن ضبط مبالغ مالية وهواتف محمولة وسيارة يشتبه في استخدامها ضمن النشاط محل الاتهام وفق ما جاء في أوراق القضية.
وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتحريز المضبوطات وعرض المتهمين على جهات التحقيق المختصة التي باشرت استجوابهم تمهيدًا لاستكمال التحقيقات واتخاذ القرار القانوني بشأنهم.
