اتخاذ الإجراءات القانونية حيال متهم بغسل 80 مليون جنيه متحصلة من الاتجار بالعملة
تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي في الإتجار بالنقد الأجنبي حيث قدر المبلغ بـ 80 ألف جنيه.
اتخاذ الإجراءات القانونية حيال شخص لاتهامه بغسل 80 مليون جنيه متحصلة من الإتجار بالعملة
تمكن قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص، لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي في الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي، ومحاولة إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق شراء الوحدات السكنية، والسيارات.
هذا وتقدر القيمة المالية لأفعال الغسل التي قام بها المذكور بـ 80 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، ويأتي هذا استمرارا لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.
