ضبط متهم بغسل 300 مليون جنيه متحصلة من تزوير مستندات في تأسيس الشركات وشراء العقارات
تمكنت الأجهزة الأمنية من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال عنصر جنائي لقيامه بغسـل 300 مليون جنيه متحصلة من نشاطه الإجرامي في مجال تزوير المحررات الرسمية وانتحال الصفة
ضبط عنصر جنائي لاتهامه بغسل 300 مليون جنيه
تمكن قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية حيال عنصر جنائي لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي في مجال تزوير المحررات الرسمية وانتحال الصفة، ومحاولة إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق تأسيس الشركات، وشراء العقارات والسيارات، هذا وتقدر القيمة المالية لأفعال الغسل التي قام بها المذكور بـ 300 مليون جنيه.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية، ويأتي هذا استمرارا لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.
