الداخلية تتخذ الإجراءت القانونية ضد شخص بتهمة غسل 75 مليون جنيه حصيله الإتجار بالنقد الأجنبي
حوادث
وزارة الداخلية
اتخذت الإجهزة الأمنية الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص، بتهمة غسل 75 مليون جنيه متحصلة من نشاطه الإجرامي فى الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي.
الداخلية تتخذ الإجراءت القانونية ضد شخص بتهمة غسل 75 مليون جنيه حصيله الإتجار بالنقد الأجنبي
واضطلع قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص، لغسله الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي في الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي، ومحاولة إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق شراء العقارات وتأسيس الشركات وشراء السيارات.
وبلغت القيمة المالية لأفعال الغسل التي قام بها المذكور بـ 75 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
ويأتي ذلك استمرارا لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية، وحصر ورصد ممتلكاتهم واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.
