الأموال العامة: ضبط عاطل وشقيقه للإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي
تمكنت مباحث الأموال العامة، من ضبط عامل وشقيقه بتهمة الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبي بحجم تعاملات بلغت 2.5 مليون جنيه.
وردت معلومات إلى الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بجنوب الصعيد، تفيد قيام عامل متواجد حاليا بإحدى الدول العربية ، شقيقه “عاطل” مقيم محافظة سوهاج بتجميع مدخرات المصريين العاملين بإحدى الدول العربية بالعملة الأجنبية من خلال الأول ، وإرسالها للثانى بحوالات بنكية على حسابه بأحد البنوك ليقوم بإستلامها وإستبدالها بما يعادلها بالجنيه المصرى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء، كما أنه يقوم بتوصيلها لذوى العاملين من أبناء قريته والقرى المجاورة بموجب حوالات بريدية مقابل عمولة ، فضلاً عن الإستفادة من فارق سعر العملة، مما يعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة لإحكام القانون.
عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتحرى عنه الثانى وبمواجهته اعترف بنشاطه الإجرامى بالاشتراك مع شقيقه الذى يعمل خارج البلاد، كما تبين أن حجم تعاملاتهما خلال عام طبقاً للفحص المستندى 2.5 مليون جنيه مصرى.
وتم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.
اقرأ أيضًا:
بلاغ للنائب العام ضد محافظ دمياط بسبب بسنت نور الدين
لحساسية سرد الأحداث.. جلسة سرية بقضية الفسق والفجوز لشيري هانم وابنتها نور
