حبس 6 عاطلين بتهمة غسيل الأموال من حصيلة الاتجار بالمخدرات في الإسكندرية
أمر رئيس نيابة العامرية ثان بالإسكندرية، حبس 6 عاطلين 4 أيام علي ذمة التحقيقات، بعد اتهامهم بغسيل الأموال من نشاطهم الإجرامي فى مجال الاتجار بالمواد المخدرة وحصيلتها 20 مليون جنيه، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، والتحفظ علي المبلغ المالي.
البداية عندما وردت معلومات سرية مؤكدة لضباط إدارة مكافحة جرائم غسل الأموال، يفيد بقيام 6 عاطلين 4 منهم لهم معلومات جنائية مسجلة، مقيمين بنطاق دائرة قسم شرطة ثان العامرية، لقيامهم بالاتجار في المواد المخدرة وترويجها على عملائهم وتربحهم وجمعهم لمبالغ مالية كبيرة.
وأسفرت التحقيقات عن قيام المتهمين بمحاولة غسل تلك الأموال المتحصلة من تجارتهم غير المشروعة عن طريق إجراء عمليات سحب وإيداع لتلك المبالغ بمختلف البنوك، وتأسيس الأنشطة التجارية في أماكن مختلفة في مجالات “تأسيس شركات وأنشطة تجارية، شراء العقارات والسيارات”، وذلك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة من كيانات مشروعة، وقدرت الممتلكات بحوالي 20 مليون جنيه تقريباً.
حُرر محصر بالواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وبالعرض على النيابة قررت حبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.
