الثلاثاء ٢٦ يناير ٢٠٢١

رئيس التحرير
محمود المملوك

حوادث

سقوط 3 أشخاص لاتهامهم بغسيل 6 ملايين جنيه في تجارة المخدرات

مخدرات-أرشيفية

اتخذت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية الإجراءات القانونية حيال 3 أشخاص قاموا بغسل أموالهم حصيلة نشاطهم الإجرامي في مجال الإتجار بالمواد المخدرة، استمرارًا لجهودها في مكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال ثلاثة أشخاص، شقيقين “لهما معلومات جنائية”، وزوجة أحدهما، مقيمين بمحافظة كفر الشيخ، لقيامهم بالإتجار في المواد المخدرة وترويجها على عملائهم، وتربحهم وجمعهم لمبالغ مالية كبيرة، ومحاولتهم غسل تلك الأموال المتحصلة من تجارتهم غير المشروعة عن طريق إجراء عمليات سحب وإيداع لتلك المبالغ بمختلف البنوك، وقيامهم بشراء العقارات والسيارات بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها كأنها ناتجة من كيانات مشروعة، قدرت تلك الممتلكات بحوالي 6 ملايين جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وسوم الأمن العام المخدرات النيابة العامة غسيل أموال مكافحة المخدرات

مواضيع متعلقة

عاجل إحالة رئيس مصلحة الضرائب السابق للمحاكمة الجنائية لاتهامه بالرشوة