الأربعاء ٠٣ مارس ٢٠٢١

رئيس التحرير
محمود المملوك

حوادث

بقيمة 50 مليون جنيه.. اليقظة الأمنية تضبط 10 عناصر إجرامية متهمين بغسيل الأموال

غسيل الأموال

غسيل الأموال

تواصل الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية جهودها في مكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وفقا لأحكام قانون مكافحة جرائم غسل الأموال.

واتخذ قطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة الإجراءات القانونية، حيال 10 من العناصر الإجرامية- مقيمون بنطاق محافظة مطروح؛ لإتجارهم في المواد المخدرة وترويجها على عملائهم، وتربحهم وجمعهم لمبالغ مالية كبيرة، ومحاولتهم غسل تلك الأموال المتحصلة من تجارتهم غير المشروعة، عن طريق إجراء عمليات سحب وإيداع لتلك المبالغ بمختلف البنوك.

وتبين أن المتهمين أسسوا أنشطة تجارية وأجروا عمليات شراء للسيارات والعقارات، وذلك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال، وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها كأنها ناتجة من كيانات مشروعة، حيث قدرت تلك الممتلكات بحوالي 50 مليون جنيه، واتخذت الإجراءات القانونية.

"الأمن": ضبط 196 قطعة سلاح ناري وتنفيذ 77667 حكمًا قضائيًا متنوعًا خلال 24 ساعة

وسوم إتخاذ الإجراءات القانونية الأمن العام الحوادث النيابة العامة وزارة الداخلية

مواضيع متعلقة

عاجل "فندق وعيادات".. ننشر المقترح النهائي لـ"التخطيط" و"الصندوق السيادي" بشأن استغلال مجمع التحرير بعد إخلائه (خاص)