رئيس التحرير
محمود المملوك
أخبار
حوادث
رياضة
فن
سياسة
اقتصاد
دين وفتوي

الرمال البيضاء | عصابة دولية تسرق 5 مليارات من المصريين وتهربها للخارج عن طريق العملات الرقمية

القاهرة 24
تقارير وتحقيقات
الإثنين 17/يناير/2022 - 08:43 م

أنا دخلت بـ6000 جنيه من فلوس عملية بنتي، العملية هتتكلف 10 آلاف جنيه، دخلت جمعية وقبضت منها 5 آلاف واستلفت ألف جنيه، علشان أقدر أجمع فلوس العملية بسرعة، دلوقتي أنا مطالبة أكمل فلوس الجمعية، وأجمع فلوس العملية من جديد، وأسدد الألف جنيه اللي عليا.. بهذه الجملة بدأت سهام تسرد تفاصيل عملية النصب الإلكتروني التي تعرضت لها عن طريق تطبيق وايت ساندز أو الرمال البيضاء. 

تقول سهام، إنها تعرفت على التطبيق عن طريق صديقة لها، دعتها للاشتراك لأنه مربح جدا، فإذا اشتركت في باقة سنوية قيمتها 6 آلاف جنيه يمكنها أن تربح 7900 جنيه شهريا، فاعتقدت سهام أن هذا التطبيق هو طوق النجاة الذي سيمكنها من إجراء الجراحة لابنتها، لكن أحلامها تبددت سريعا، بعدما توقف التطبيق فجأة، فور نجاحه في جمع ما بين 3-5 مليارات جنيه من 6 ملايين مشترك داخل مصر، وفقا لما أعلنه العاملون بالتطبيق قبل توقفه عن العمل بأيام.

سهام واحدة من ملايين المصريين المتضررين من تطبيق الرمال البيضاء أو وايت ساندز في مصر، بعدما جمع منهم مليارات الجنيهات، وجرى تحويلها إلى عملات رقمية مشفرة وتهريبها للخارج، مستخدمين محافظ رقمية لإحدى شركات المحمول الكبرى في مصر، ليصبح التطبيق بذلك أول قضية نصب إلكتروني متكاملة الأركان في مصر.

تطبيق الرمال البيضاء أو وايت ساندز في مصر، هو نفسه تطبيق Super Likee في اليمن الذي أغلق قبل شهور، وهو نفسه تطبيق Golden Fleece في إيطاليا، وهولندا، إضافة إلى دول أخرى، ورغم اختلاف مسميات التطبيق في كل دولة، إلا أن منهجية العمل واحدة في الدول التي ذكرناها سابقا، فطريقة الربح، وقيمة الباقات هي نفسها، إضافة إلى هيكل التطبيق وصور الصفحات والواجهات التي تفتح للمشترك، تتطابق تماما في الدول السابق ذكرها.

 المعطيات السابقة تكشف أننا أمام تنظيم دولي يستهدف سرقة أموال الشعوب، وتسييلها وإخفائها داخل محافظ العملات الرقمية التي يصعب تتبعها، ولا ندري من يقف خلف هذا التنظيم بالفعل؟، قال مديرو التطبيق إن تطبيق وايت ساندز تابع لشركة أمريكية تسمى Omnicom، وتتيح حلول تسويقية بما في ذلك الإعلان عن العلامة التجارية وإدارة علاقات العملاء، والتخطيط الإعلامي، وغيرها من الخدمات. أرسلنا بريدا إلكترونيا إلى الشركة الأمريكية لسؤالها عن حقيقة تبعية التطبيق لها، ولم ترد عليه حتى لحظة نشر هذا التحقيق.

فيديو على يوتيوب يروج للتطبيق في إيطاليا
قائمة عمولات المشتركين وأسعار باقات تطبيق الرمال البيضاء في مصر  
حساب أحد المشتركين بتطبيق Golden Fleece في إيطاليا
قائمة عمولات المشتركين وأسعار باقات تطبيق Super likee في اليمن 
واجهة تطبيق Golden Fleece في إيطاليا

 

واجهة تطبيق الرمال البيضاء في مصر 

 

انطلاق التطبيق 

بدأ التطبيق عمله في مصر، منتصف أكتوبر 2021، وعهدوا إلى يوتيوبر متخصص في إعداد فيديوهات عن التكنولوجيا والتطبيقات وغيرها ودفعت لها فتاة تدعى "حفصة" أموالا حتى يُعد فيديو عن التطبيق يشرح فيه آلية الربح للجمهور، وبعدها نظم التطبيق فاعلية في إحدى كافيهات وسط البلد بمحافظة القاهرة، لشرح وتعريف الجمهور بآلية عمل التطبيق وكيفية الربح منه. 

 

اعتمد التطبيق آلية لجذب المشتركين ليدفعوا أموالهم دون تردد، تقول نهي عبدالعال (24 عاما)، إحدى ضحايا التطبيق بمحافظة الإسكندرية، إنها لم تصدق أن التطبيق سيوفر لها ربحا، لكنها رأت ابن خالتها اشترك وسحب أموالا بالفعل، وربح مبلغا أكبر من الذي دفعه، ما شجعها هي ووالدتها ووالدها للانضمام إلى التطبيق، واشتركوا بمبلغ كبير أملا في تحقيق ربح، لكن التطبيق أغلق قبل أن يستردوا حقهم. 

وهي نفس الطريقة التي أقنع بها أحد المشتركين سهام لدفع الأموال التي جمعتها لإجراء جراحة ابنتها للاشتراك في التطبيق. 

تعريف بحسابات التطبيق في مصر

 

تقييم التطبيق على جوجل بلاي
توصيف التطبيق على جوجل بلاي

 

محمد الحديدي 28 عاما، أحد ضحايا التطبيق بمحافظة القليوبية، قال إن تطبيق الرمال البيضاء بدأ عمله في مصر منتصف أكتوبر 2021، وادعى مديري التطبيق أنه تابع لشركة أمريكية كبرى تسمى Omnicom ، ويعتمد على طريقتين للربح: الأولى نظام الشجرة العمودي وفيه يحصل كل مشترك على نسبة 15% من قيمة اشتراك كل عضو جديد، ويحصل على نسبة 5% من قيمة اشتراك جميع المشتركين الباقين، والطريقة الثانية هي إتمام المهمات اليومية، وتشمل مشاهدة وتنزيل مجموعة فيديوهات على قنوات يوتيوب أو صفحات فيسبوك. 

وأضاف الحديدي لـ "القاهرة 24"، أن التطبيق كان يديره 5 مديرين، أسماؤهم (مايا، جيسيكا، سيمون، اليسا، آدم)، وخمن أن جميع هذه الأسماء مستعارة وليست حقيقية، وادعى البعض أنهم أجانب ولكن لا أحد يعلم حقيقتهم حتى الآن، موضحا أن جميع التحويلات من وإلى التطبيق كانت تتم عبر المحافظ الإلكترونية بشركة محمول كبرى، وكان لكل وكيل عدد كبير من المحافظ وصل عددها إلى 50 محفظة بحوزة وكيل واحد فقط، وكل محفظة يبلغ الحد الأقصى للتحويل اليومي بها 6 آلاف جنيه، و50 ألف جنيه شهريا، ولأن عدد عملاء الشركة كبير جدا، أتاحت الشركة للوكلاء عدد كبير من المحافظ لاستخدامها، موضحا أن الشركة كان لها 28 وكيلا في شتى أنحاء الجمهورية، يستقبلون الأموال ويحولونها للمديرين. 

معلومات التطبيق على جوجل بلاي 

 

5 مليارات و6 ملايين مشترك 

وكشف المحامي محمد العزالي، أن متوسط عدد المشتركين وفقا لبوست نشره مديري التطبيق داخل جروب خاص بهم، أنهم ذكروا أن البرنامج ضم 6 ملايين مشترك، وبالتالي فإن إجمالي المبالغ الخاصة بهم تتراوح ما بين 3 و5 مليارات جنيه، موضحا أن أعلى مشترك يعرفه دخل بمبلغ إجمالي قيمته 220 ألف جنيه، وأن كثير من المشتركين بالتطبيق أخذوا قروض من بنوك أو باعوا بعض ممتلكاتهم للاشتراك في التطبيق، وبعض السيدات اشتركت في التطبيق دون علم زوجها ومن الممكن أن يطلق عددا كبيرا من هذه السيدات فور علم أزواجهن. 

وتابع: "لم نتأكد أن المؤسسين مصريين، لكن جميع الأرقام المستخدمة هي أرقام مصرية، سواء التي كانوا يتواصلون عن طريقها مع الوكلاء والمشتركين أو عن طريق التحويلات المالية، ولا ندري حتى الآن إذا كانت الأرقام المستخدمة مسجلة بأسماء هؤلاء الأشخاص فعلا، أم أنها مسجلة بأسماء أشخاص آخرين".

وعن ملكية التطبيق وتكنولوجيا تأسيسه، كشف العزالي أنه أرسل رابط التطبيق إلى مبرمج قبل إغلاقه، وأكد له الأخير التصميم وطريقة العرض والأدوات المستخدمة بدائية، وغير متقدمة.

واجهة التطبيق بعدما توقف عن العمل في مصر

 

تورط شركة محمول 

واتهم محامي بعض الضحايا، إحدى شركات المحمول بتسهيل حصول بعض الوكلاء والأشخاص على خطوط محمول بأسماء آخرين، وعمل محافظ إلكترونية بأسماء بعض عملاء الشركة دون علمهم، تحت تصرف الوكلاء ومديري التطبيق، وهو ما يخالف لوائح الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، مؤكدا أنه وارد جدا أن يفاجئ 5 أو 6 آلاف مواطن باتهامهم في القضية، وهم لا ناقة لهم ولا جمل، والسبب الوحيد أن بعض ممثلي خدمة العملاء بالشركة استخرجوا خطوط محمول ومحافظ إلكترونية بأسمائهم. 

وتابع: "لدي تسجيلات تفيد بأن الشركة كانت تشتري كل محفظة إلكترونية بهذه الشركة بمبلغ 1000 جنيه، وتدفع لمالك المحفظة 60 ألف جنيه شهريا مقابل حق استخدامها واستقبال وتحويل الأموال منها وإليها"، وأردف: "لدي تسجيل لوكيل واحد حصل على 800 محفظة إلكترونية وحصل مقابلهم على 800 ألف جنيه، وجميعها ممارسات تشير لتورط شركة المحمول هذه في تسهيل الإيقاع بالمواطنين". 

الشركة الأمريكية التي يزعم التطبيق انتماءه لها 

تهريب الأموال للخارج عن طريق العملات الرقمية 

أما عن سبب اختيار شركة المحمول هذه دون غيرها، قال محامي الضحايا، إن الطريقة الوحيدة لشراء عملات رقمية داخل مصر هي عبر استخدام المحفظة الإلكترونية لهذه الشركة دون غيرها، وبالتالي استخدمها مديري التطبيق في تهريب الأموال التي جمعوها من المواطنين إلى الخارج في صورة عملات رقمية، عبر استخدام المحفظة الإلكترونية لإحدى شركات المحمول، وهي المحفظة الوحيدة المتاح استخدامها في شراء العملات الرقمية في مصر. 

تعريف التطبيق بنفسه عبر موقعه بفيسبوك 

الضحايا يحررون محاضر 

وعن الموقف القانوني الحالي للمتضررين، قال بعض الضحايا لـ القاهرة 24، إنهم حرروا محاضر في مركز بيلا بمحافظة كفر الشيخ ضد شخص معروف بين مشتركي التطبيق باسم خالد المصري، لكن اسمه الحقيقي كمال عبدالفتاح.

وقال محمد العزالي، محامي بعض الضحايا، إنه حرر محضرا حمل رقم 291 لسنة 2022 إداري بيلا كفر الشيخ، وحرر محضرا ثانيا في مباحث الإنترنت حمل رقم ٤١ أحوال بتاريخ ١١ يناير 2022، وفي انتظار إحالة القضية إلى النيابة العامة. 

أما سهام فتجر أذيال الخيبة وراءها الآن، بعدما فقدت كل أمل لها في أن تجري الجراحة لابنتها قريبا، وباتت تندب حظها العاثر الذي أسقطها في شباك هذا التشكيل الدولي. 

 

 

نتائج المباريات

VS
الجونة
الدوري المصري | 04:00 م
مصر للمقاصة
0
1
VS
سوهاج
دوري الدرجة الثانية المصري (صعيد) | 04:00 م
المنيا
2
2
VS
الإعلاميين
دوري الدرجة الثانية المصري (صعيد) | 04:00 م
البداري
2
0
VS
الظفرة
دوري أدنوك للمحترفين | 04:15 م
شباب الأهلي دبي
0
1
VS
الوصل
دوري أدنوك للمحترفين | 04:15 م
عجمان
2
4
VS
نادي الإمارات
دوري أدنوك للمحترفين | 04:15 م
العروبة الأماراتي
0
1
VS
الأهلي | كرة يد
كأس الكؤوس الإفريقية | كرة يد | 05:00 م
دون بوسكو | كرة يد
39
23
VS
شبيبة القبائل
الرابطة المحترفة الجزائرية الأولى موبيليس | 06:30 م
شبيبة الساورة‎‎
2
1
VS
فيوتشر
الدوري المصري | 06:30 م
الاتحاد السكندري
4
3
VS
القوة الجوية
الدوري العراقي الممتاز | 07:00 م
الشرطة
0
2
VS
الزمالك | كرة يد
كأس الكؤوس الإفريقية | كرة يد | 07:00 م
فاب ياوندي | كرة يد
35
21
VS
خورفكان
دوري أدنوك للمحترفين | 07:00 م
الجزيرة
2
1
VS
النصر
دوري أدنوك للمحترفين | 07:00 م
العين
0
1
VS
الوحدة
دوري أدنوك للمحترفين | 07:00 م
اتحاد كلباء
2
0
VS
بني ياس
دوري أدنوك للمحترفين | 07:00 م
الشارقة
0
4
VS
ساوثامبتون
الدوري الإنجليزي | 08:45 م
ليفربول
1
2
VS
الزمالك
الدوري المصري | 09:00 م
طلائع الجيش
0
1
VS
حمام سوسة
الرابطة التونسية المحترفة الأولى |04:00 م
الترجي الجرجيسي
1
1
الرابطة التونسية المحترفة الأولى
VS
الأولمبي الباجي
الرابطة التونسية المحترفة الأولى |04:00 م
نجم المتلوي
2
0
الرابطة التونسية المحترفة الأولى
VS
النادي الإفريقي
الرابطة التونسية المحترفة الأولى |05:00 م
النجم الساحلي
0
1
الرابطة التونسية المحترفة الأولى
VS
شباب بلوزداد
الرابطة المحترفة الجزائرية الأولى موبيليس |05:00 م
وفاق سطيف
0
0
الرابطة المحترفة الجزائرية الأولى موبيليس
VS
البنك الأهلي
الدوري المصري |08:00 م
الأهلي
-
-
الدوري المصري
VS
المغرب الفاسي
البطولة المغربية الإحترافية إنوي القسم الأول |08:15 م
الوداد الرياضي
-
-
البطولة المغربية الإحترافية إنوي القسم الأول
VS
إينتراخت فرانكفورت
الدوري الأوروبي |09:00 م
جلاسجو رينجرز
-
-
الدوري الأوروبي
VS
دي سي يونايتد
الدوري الأمريكي | 01:30 ص
نيو يورك سيتي
-
-
الدوري الأمريكي
VS
نيو يورك ريد بولز
الدوري الأمريكي | 01:30 ص
شيكاغو فاير
-
-
الدوري الأمريكي
VS
فيلادلفيا يونيون
الدوري الأمريكي | 01:30 ص
إنتر ميامي
-
-
الدوري الأمريكي
VS
مينيسوتا يونايتد
الدوري الأمريكي | 02:00 ص
لوس أنجلس جالاكسي
-
-
الدوري الأمريكي
VS
ناشفيل
الدوري الأمريكي | 02:30 ص
مونتريال
-
-
الدوري الأمريكي
VS
سبورتينغ كانساس سيتي
الدوري الأمريكي | 02:30 ص
كولورادو رابيدز
-
-
الدوري الأمريكي
VS
فانكوفر وايتكابس
الدوري الأمريكي | 04:00 ص
دالاس
-
-
الدوري الأمريكي
VS
سان خوسيه إيرث كوايكس
الدوري الأمريكي | 04:30 ص
بورتلاند تمبرز
-
-
الدوري الأمريكي
VS
الديوانية
الدوري العراقي الممتاز | 03:00 م
سامراء
-
-
الدوري العراقي الممتاز
VS
القاسم
الدوري العراقي الممتاز | 03:00 م
الطلبة
-
-
الدوري العراقي الممتاز
VS
اتحاد بن قردان
الرابطة التونسية المحترفة الأولى | 05:00 م
الترجي
-
-
الرابطة التونسية المحترفة الأولى
VS
الهلال
كأس خادم الحرمين الشريفين | 05:00 م
الفيحاء
-
-
كأس خادم الحرمين الشريفين
VS
الزوراء
الدوري العراقي الممتاز | 05:30 م
الميناء
-
-
الدوري العراقي الممتاز
VS
الأهلي | كرة يد
كأس الكؤوس الإفريقية | كرة يد | 07:00 م
الزمالك | كرة يد
-
-
كأس الكؤوس الإفريقية | كرة يد
VS
النجف
الدوري العراقي الممتاز | 08:00 م
نفط ميسان
-
-
الدوري العراقي الممتاز
VS
جراسهوبرز
الدوري السويسري | 08:30 م
سانت جالن
-
-
الدوري السويسري
VS
لوزان
الدوري السويسري | 08:30 م
سيون
-
-
الدوري السويسري
VS
لوجانو
الدوري السويسري | 08:30 م
زيورخ
-
-
الدوري السويسري
VS
لوزيرن
الدوري السويسري | 08:30 م
يانج بويز
-
-
الدوري السويسري
VS
سيرفيتي
الدوري السويسري | 08:30 م
بازل
-
-
الدوري السويسري
VS
هيرتا برلين
ملحق الدوري الألماني | 08:30 م
هامبورج
-
-
ملحق الدوري الألماني
VS
إيفرتون
الدوري الإنجليزي | 08:45 م
كريستال بالاس
-
-
الدوري الإنجليزي
VS
أستون فيلا
الدوري الإنجليزي | 09:00 م
بيرنلي
-
-
الدوري الإنجليزي
VS
تشيلسي
الدوري الإنجليزي | 09:00 م
ليستر سيتي
-
-
الدوري الإنجليزي
VS
اتحاد طنجة
البطولة المغربية الإحترافية إنوي القسم الأول | 10:30 م
أولمبيك آسفي
-
-
البطولة المغربية الإحترافية إنوي القسم الأول