جمع 11 مليون جنيه.. القبض على مستريح الاستثمار العقاري بالغربية لاتهامه بالاتجار في النقد الأجنبي | بث مباشر

ألقت الأجهزة الأمنية في مديرية أمن الغربية، القبض على أحد الأشخاص لاتهامه بغسل الأموال بسبب نشاطه الإجرامي في مجال الاتجار في النقد الأجنبي، حيث قام هذا الشخص بتأسيس عدد من الأنشطة التجارية وشراء الوحدات السكنية والسيارات.

القبض على شخص استولى على 11 مليون جنيه للاتجار بالنقد الأجنبي بالغربية

كما قام هذا الشخص أيضا بإيداع عدد من الأموال في مختلف البنوك لإخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، وقدرت محصلات نشاطه الإجرامي بمبلغ 11 مليون جنيه، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

واتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، جميع الإجراءات القانونية اللازمة حيال صيدلي حر، مقيم في محافظة الدقهلية، وذلك لتعاقده مع إحدى شركات الأدوية واستلامه كميات كبيرة من الأدوية من هذه الشركة دون سداد قيمتها، وكذلك الاستيلاء على مبلغ تلك الأدوية والذي بلغ 1،7 مليون جنيه.

ولإخفاء المتهم جريمته واستيلائه على أموال بطريقة غير مشروعة، قام بتأسيس عدد من الأنشطة التجارية وشراء وحدات سكنية وسيارات وعقارات، وإيداع الأموال ببنوك مختلفة، لإخفاء مصدرها والطريقة التي أتت بها، وكأنها أتت بطريقة غير مشروعة، وقدرت هذه الممتلكات بمبلغ 11 مليون جنيه تقريبا، ومن ثم ألقت الأجهزة الأمنية القبض عليه.

ويأتي هذا في إطار حرص الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ووزارة الداخلية، برصد الممتلكات والثروات للأشخاص المجرمين والتعامل معهم وفق القانون.