اشترى سيارات وعقارات بـ 8 ملايين جنيه.. اتخاد الإجراءات القانونية حيال مواطن بالإسكندرية
أعلنت وزارة الداخلية، اتخاذ الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص بالإسكندرية، لغسله 8 ملايين جنيه، حصيلة نشاطه الإجرامي في الإتجار غير المشروع في النقد الأجنبي.
ضبط شخص بتهمة غسيل الأموال في الإسكندرية
وقامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، باتخاذ الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص له معلومات جنائية، مقيم بمحافظة الإسكندرية، لقيامه بممارسة نشاط إجرامي، في مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية، وبأسعار السوق السوداء.
وتم استهدافه وأمكن ضبطه وبحوزته مبالغ مالية محلية وأجنبية، ومحاولته غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق شراء الوحدات السكنية وتأسيس الشركات وشراء السيارات، وبالإضافة إلى إيداع بعض من تلك الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامي بمختلف البنوك بقصد إخفاء مصدرها، حيث قدرت متحصلات نشاطه الإجرامي بمبلغ 8 ملايين جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
ويأتي هذا استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال، وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم، وفقًا لأحكام قانون مكافحة جرائم غسل الأموال.
