اشترى عقارات وسيارات.. ضبط شخص غسل 120 مليون جنيه لإخفاء تجارته بالمخدرات
اتخذت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية الإجراءات القانونيـة حيال عنصر إجرامي لغسـله 120 مليون جنيه متحصلة من نشاطه الإجرامي في مجال الإتجار بالمواد المخدرة.
الداخلية تتخذ الإجراءات القانونيـة حيـال عنصر إجرامي
واتخذ قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بالوزارة الإجراءات القانونية حيال عنصر إجرامي، مقيم بمحافظة بالجيزة، لغسله الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي في الإتجار بالمواد المخدرة ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق تأسيس الأنشطة التجارية وشراء العقارات والسيارات.
وبلغت القيمة المالية لأعمال الغسل بـ120 مليون جنيه تقريبًا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
يأتي ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.
من جهة أخرى، اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، الإجراءات القانونية، حيال موظف بإحدى شركات توزيع الكهرباء، مقيم بدائرة قسم شرطة المناخ ببورسعيد، لاستغلاله طبيعة عمله وتكوينه ثروة مالية، لا تتناسب مع مصادر دخله المشروعة.
وكشف بيان الداخلية، أن استغلال المتهم طبيعة عمله نتج عنه تحقيق كسبًا غير مشروع بمبالغ مالية، أدخلها ذمته المالية بالمخالفة للقانون، ومحاولته غسل تلك الأموال عن طريق شراء الوحدات السكنية وتأسيس الشركات وشراء السيارات والمعاملات المالية من خلال إخفاء جانب آخر من المبالغ المالية المتحصلة من نشاطه الإجرامي، بإيداعها بحسابات خاصة به وأفراد أسرته ببعض البنوك، وذلك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال واصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، حيث قدرت تلك الممتلكات بـ 10 ملايين جنيه تقريبًا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
ويأتي ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات، وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وفقًا لأحكام قانون مكافحة جرائم غسل الأموال.
