توظيف أموال وأرباح وهمية.. ضبط 3 أشخاص غسلوا 120 مليون جنيه من النصب على المواطنين
تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال 3 عناصر جنائية لغسلهم 120 مليون جنيه متحصلة من نشاطهم الإجرامي في مجال النصب والاحتيال على المواطنين.
القبض علي 3 أشخاص غسلوا 120 مليون جنيه من مجال النصب علي المواطنين
تمكن قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال 3 عناصر جنائية لغسلهم الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي في النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم استثمارها وتوظيفها لهم مقابل أرباح شهرية على خلاف الحقيقة، والامتناع عن إعطائهم الأرباح الشهرية أو رد أصل المبالغ المالية لهم، ومحاولتهم إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق شراء الأراضي والعقارات والسيارات، وتأسيس الشركات.
وقدرت أفعال الغسل التي ارتكبها المذكورون بمبلغ 120 مليون جنيه تقريبًا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.
