ضبط قضايا إتجار في النقد الأجنبي بقيمة 4 ملايين جنيه
واصلت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ضرباتها الأمنية لضبط مرتكبي جرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي.
ضبط قضايا إتجار في النقد الأجنبي بقيمة 4 ملايين جنيه
وأسفرت جهود قطاع الأمن العام بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة، عن ضبط عدد من قضايا الإتجار في العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية حوالي 4 ملايين جنيه.
يأتي ذلك استمرارًا للضربات الأمنية لجرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفي، وما تؤدى إليه من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومي للبلاد.
وفي وقت سابق، شنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة حملة بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بالوزارة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص له معلومات جنائية مقيم بمحافظة بالجيزة لاتهامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي في مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق تأسيس الشركات شراء الوحدات السكنية والأراضي والمحلات التجارية والسيارات.
وقدرت أفعال الغسل التي ارتكبها المتهم بمبلغ 160 مليون جنيه تقريبًا، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية بشأنه.
