أخفوها في تجارة السيارات والذهب.. القبض على 3 متهمين بغسل 17 مليون جنيه من الاستيلاء على الأموال العامة
اتخذت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية الإجراءات القانونية حيال 3 أشخاص بغسل 17 مليون مليون جنيه متحصلة من نشاطهم الإجرامي في الاستيلاء على الأموال العامة.
ضبط 3 متهمين بغسل 17 مليون جنيه من الاستيلاء على الأموال العامة
ووجه قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية حيال 3 أشخاص لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي من خلال قيام أحدهم باستغلال طبيعة عمله في الاستيلاء على أموال إحدى الوزارات والاشتراك مع الآخرَين ومحاولتهم إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق تأسيس الأنشطة التجارية شراء السيارات والمشغولات الذهبية، وقد قدرت تلك الممتلكات بـ 17 مليون جنيه تقريبًا.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية، إذ يأتي ذلك استمرارًا لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.
وفي سياق آخر تمكن قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال عنصرين جنائيين لقيامهما بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامي في الإتجار بالمواد المخدرة ومحاولتهما إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق تأسيس الأنشطة التجارية وشراء العقارات والمركبات.
وقدرت تلك الممتلكات بـ70 مليون جنيه تقريبًا وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
