بينهم 6 مصريين.. الداخلية الكويتية تضبط تشكيلًا عصابيًا تورّط في تحويل أموال بطرق غير مشروعة
أعلنت وزارة الداخلية الكويتية، ممثلة في الإدارة العامة لمكافحة الإرهاب وغسل الأموال، عن ضبط تشكيل عصابي منظم مكوَّن من 8 أشخاص، بينهم مواطنان كويتيان و6 وافدين من الجنسية المصرية، وذلك بتهمة تنفيذ عمليات تحويل أموال بطرق غير مشروعة تُعرف بـ"الحوالة البديلة"، وفقا لما أفادت به تقارير كويتية.
وأوضحت الوزارة، في بيان صحفي اليوم، أن التحريات الأمنية الدقيقة أسفرت عن الكشف عن شبكة متورطة في مزاولة أنشطة مصرفية من دون ترخيص قانوني، عبر تحويل الأموال خارج نطاق القنوات المصرفية الرسمية، ما يُعد مخالفة جسيمة للقوانين المالية.
تقويض الثقة بالأنظمة المصرفية
وأضاف البيان أن المتهمين قاموا بالتنسيق مع عدد من التجار في دول شقيقة وصديقة، لتنفيذ عمليات مالية غير قانونية، الأمر الذي ألحق أضرارًا بالغة بالنظام المالي والاقتصادي، وأسهم في تقويض الثقة بالأنظمة المصرفية، سواء داخل الكويت أو في الدول المتعاملة مع الشبكة.
وأكدت وزارة الداخلية استمرار جهودها في تتبع الأموال المشبوهة، وملاحقة المتورطين في قضايا غسل الأموال والجرائم الاقتصادية، مشددة على أن القانون سيُطبّق بحزم على كل من تسوّل له نفسه الإخلال بالأمن الاقتصادي للدولة.
