اعتادوا استبدال العملات الأجنبية خارج البنوك دون ترخيص.. ننشر إحالة المتهمين في قضية الإتجار بالعملات المشفرة| خاص
حصل القاهرة 24 على أمر إحالة في القضية رقم 470 لسنة 2025 جنايات اقتصادية أول شبرا الخيمة والمقيدة برقم لسنة 2025 كلي اقتصادي جنوب بنها، حيث اتهمت جهات التحقيق هادي. ع، محبوس، 28 سنة، صاحب شركة كورنكس للتوريدات العمومية، ومحمد. ع، صاحب ومدير شركة بي تو بي للتوريدات، لأنهما في يوم 2025/3/24، وبتاريخ سابق عليه بدائرة قسم شرطة أول شبرا الخيمة، تعاملا في النقد الأجنبي على خلاف الشروط والأوضاع المقررة قانونا، بأن اعتادا استبدال العملة الأجنبية بما يعادلها من العملة الوطنية خارج نطاق البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها قانونًا في ذلك؛ وذلك على النحو المبين تفصيلًا بالتحقيقات.
قضية الإتجار بالعملات المشفرة
وأضاف أمر الإحالة أن المتهمين مارسا نشاط تحويل الأموال دون الحصول على ترخيص وفقًا للشروط والأوضاع المقررة قانونًا بأن اعتادا إجـراء من وإلى داخل البلاد وخارجها خارج نطاق البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها ؛ عمليات تحويل النقد من على النحو المبين تفصيلًا بالتحقيقات قانونًا؛ وذلك بأن باشرا عملًا من أعمال البنوك، بأن ارتكبا الجرائم محل الاتهامين السابقين؛ دون أن يكونا من المسجلين في البنك المركزي المصري لممارسة النشاطين المار ذكرهما، وذلك على النحو المبين تفصيلًا بالتحقيقات.
وأوصح أمر الإحالة أن المتهمات تداولا العملات الرقمية الشعرة، وروحا لها، ونفذا الأنشطة المتعلقة بذلك بدون ترجيس، وذلك أن بالا واستخدما الأجهزة المضبوطة - المبينة وصفًا بالتحقيقات - والتي تحوي برامج تشغيل إلكتروني في إنشاء المحافظ الإلكترونية والحسابات محل الاتهام التالي تحقيقًا لذلك الغرض، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
كما أنشأ وأدارا واستخدما الحسابات الالكترونية - المبينة وصفًا بتقرير الفحص الفني الصادر من المركز الوطني للاستعداد لطوارئ الحاسبات والشبكات بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات - على منصات تداول العملات الرقمية ؛ وذلك بقصد ارتكاب الجريمة)mining city) (tronscan) (okx) (bybit)،(kucoin)،(binance({ المشفرة محل الاتهام السابق باستخدام الأجهزة المشار إليها بالاتهام السابق، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
