بشراء سيارات وعقارات.. ضبط عنصرين جنائيين غسلا 130 مليون جنيه من تجارة السلاح
اتخذ قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية الإجراءات القانونية حيال عنصرين جنائيين، مقيمين بمحافظة أسيوط لقيامهما بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامي في مجال الإتجار بالأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة.
ضبط عنصرين جنائيين غسلا 130 مليون جنيه من تجارة السلاح
وأوضحت التحريات الأولية أن المتهمين حاولا إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق شراء الأراضي الزراعية والعقارات والسيارات، تأسيس الأنشطة التجارية، وقدرت أعمال الغسل بـ130 مليون جنيه تقريبًا.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
وفي سياق منفصل، ألقت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، القبض على أحد الأشخاص، له معلومات جنائية، مقيم بمحافظة القاهرة بتهمة غسل أموال متحصلة من نشاطه الإجرامي في مجال التحويلات المالية من وإلى خارج البلاد بنظام المقاصة والإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية، ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق شراء الوحدات السكنية والإدارية، تأسيس الشركات والأنشطة التجارية - شراء السيارات.
ضبط متهم بغسـل 80 مليون جنيه من الإتجار في النقد الأجنبي
وقدرت أفعال الغسل التي نفذها المتهم بمبلغ 80 مليون جنيه، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية.
يأتي ذلك استمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال، وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.
